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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Grup Oil, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 31 de marzo del 2005, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en segunda convocatoria en el domicilio social sito en la calle Logroño, s/n, del polígono industrial «Allende Duero», de Aranda de Duero, a las 11,00 horas, del día 24 de mayo del 2005, martes; para el caso de que no llegara a celebrarse en primera convocatoria, que igualmente queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 23 de mayo del 2005, lunes, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio del año 2004 de la compañía Grup Oil, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Información sobre los contratos de la compañía pendientes de renovación y decisión, en su caso, sobre los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley y los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos así como el informe de gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Aranda de Duero, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Julián Mateos Cuesta.-16.351.