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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad

Para su celebración en el domicilio social, Polígono Los Frailes, parcelas 129 a 132, de Daganzo de Arriba (Madrid) el próximo día 23 de mayo de 2005, a las 15.30 horas, en primera convocatoria o el día 24 de mayo de 2005, a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento del administrador único de la sociedad. Segundo.-Delegación de las facultades necesarias para elevar a públicos de los acuerdos de la Junta. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho además a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Daganzo de Arriba, 12 de abril de 2005.-La Administradora de la sociedad, doña Marisa Cotto.-16.121.