Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Vic, en el local de la Caixa de Manlleu, Rambla Hospital, número 11, en primera convocatoria el día 12 de mayo de 2005, a las veinte horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4 de los estatutos. Cuarto.-Aumento de capital y modificación del artículo 5 de los estatutos. Delegación de facultades al Consejo de Administración para llevar a cabo el acuerdo, de conformidad con el artículo 153.1.a) del TRLSA. Autorización al Consejo para aumentar el capital social, conforme al artículo 153.1.b) del TRLSA. Quinto.-Cese y nombramientos parciales de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de substitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega y envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Vic, 4 de abril de 2005.-Joan Riera Capdevila, Presidente del Consejo.-15.933.