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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 21 de abril de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Barceló Gastéiz, situado en la Avenida Gastéiz, número 45 de Vitoria (Álava), a las 12:00 horas del día 12 de mayo de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, eliminando el requisito cualitativo de ostentar la condición de accionista para poder ser designado administrador de la compañia. Tercero.-Nombramiento de nuevos consejeros conforme a los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Certificación de todas las actas del Consejo de Administración y Juntas Generales de 2003, 2004 y 2005. Quinto.-Nombramiento de auditor de la Sociedad para el ejercicio 2004. Sexto.-Informe de la situación de la hoja de la sociedad en el Registro Mercantil de Álava y medidas para solucionar su actual situación. Séptimo.-Informe sobre el contrato firmado el día 22 de febrero de 2005 entre El Esparragal, Sociedad Anónima y Urbiespar, Sociedad Anónima. Octavo.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, estableciendo una periodicidad mínima cuatrimestral para las reuniones del Consejo de Administración, en lugar de la periodicidad mensual actualmente vigente. Noveno.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, modificando el domicilio social de la Sociedad, actualmente ubicado en Vitoria, c/ San Antonio, 20, por uno nuevo sito en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Carretera Nacional 630, kilómetro 795. Décimo.-Adaptación del Capital Social a Euros. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del Informe justificativo de las mismas. Se informa que será requerida la presencia de Notario para el levantamiento del correspondiente acta notarial.

En Vitoria, 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Carlos de Oriol e Ybarra.-17.417.