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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración del Real Deleite de Aranjuez, Sociedad Anónima, ha acordado por unanimidad, en su sesión del día 9 de marzo de 2005, convocar Junta general con el carácter de ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 10 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y en segunda veinticuatro horas después, en domicilio social sito en Aranjuez (Madrid), paseo del Deleite, 3 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como la de los demás directivos desarrollada en el ejercicio 2.004. Tercero.-En su caso, cese, nombramiento, renovación o reelección de miembros del Consejo de Administración y, fijación de su número. Cuarto.-Adquisición de acciones propias, y en su caso autorización de la modalidad de adquisición al Consejo de Administración. Quinto.-Reducción del capital social, en su caso, facultando al Consejo de Administración y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos. Sexto.-Acuerdo sobre el reparto de reservas voluntarias facultando al Consejo de Administración y adoptando los acuerdos complementarios. Séptimo.-Reelección, designación y nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005, en su caso, adoptando los acuerdos complementarios. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán ejercer su derecho a examen, solicitando antes o durante la Junta informes o aclaraciones, para su examen directo, que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y solicitar la entrega y remisión de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Entre los que se encuentran, las cuentas anuales, (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), declaración de información medioambiental, informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004.

Madrid, 18 de abril de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Vicente Gimeno García.-16.665.