Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Acates Investments, SICAV, S. A., y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas treinta minutos del día 30 de mayo de 2005, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de los Auditores de la sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Discusión sobre la idoneidad de la fusión de la sociedad y autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la elaboración del correspondiente proyecto de fusión. Séptimo.-Traslado, en su caso, del domicilio social y la consiguiente modificación de Estatutos. Octavo.-Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la Junta general. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al ejercicio 2004 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe del mismo, como de todos los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Barcelona, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Antonia Méndez Capdevila.-17.368.