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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el «Club Financiero Génova», sito en la calle Marqués de la Ensenada, 14-16 -Centro Colón- (planta 14) de Madrid, el día 27 de mayo de 2005, a las 13:00 horasy, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2004 e informe de gestión de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Reducción de capital por amortización de acciones propias. Nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la realización de una ampliación de capital por aportación dineraria. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la fijación de las condiciones de la misma no establecidas por la Junta. Cuarto.-Emisión de Obligaciones Simples, Autorización al Consejo de Administración para determinar las condiciones no fijadas por la Junta. Quinto.-Emisión de obligaciones convertibles. Determinación de las bases y modalidades de conversión y aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender a la misma. Delegación en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución, y para la determinación de los extremos no fijados en la Junta general. Nueva redacción del articulo 6.º de los Estatutos sociales, relativo a la ampliación de capital. Sexto.-Autorización para la adquisición de Acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de las sociedades del grupo, limites y requisitos, con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración, las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto. Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas de la Sociedad y propuesta de aplicación de resultados así como de los informes de los Administradores relativo a las modificaciones estatutarias propuestas, y sobre las emisiones de obligaciones.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Cañadas Bernal.-16.433.