Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina numero 4, el día 28 de enero de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31 de enero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Articulo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales y en consecuencia, modificación de la política de inversión de la Sociedad, con el objeto de que esta pueda invertir mayoritariamente en IICs. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 11 de enero de 2005.-La Secretario del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.-800.