Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina número 4, el día 7 de febrero de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de febrero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos auditores. Sexto.-Delegación de Facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 3 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salgado Barahona.-221.