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Junta General Ordinaria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 14 de febrero del corriente año 2005, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Estación de Transportes Turísticos de La Asociación Discrecional Las Palmas Bus Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta General, que con el carácter de Ordinaria se celebrará el próximo día 26 de mayo del presente año 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en los salones del Hotel Iberia, sito en la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de mayo, viernes, en el mismo Hotel Iberia, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión Social del pasado ejercicio de 2004, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación de los artículos 10.º y 13.º de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan. Cuarto.-Reducción del capital social y consiguiente modificación estatutaria. Acuerdos que procedan. Quinto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública conteniendo los acuerdos sociales adoptados y posterior inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión, o designación de interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 2005.-El Presidente, Manuel Martín Hernández.-17.070.

Anexo

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.