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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Centro de Investigación Biomédica Euroespes, Santa Marta de Babío, s/n, 15166 Bergondo (A Coruña), a las 17 horas del día 1 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Informe Fundación Ebiotec y aportaciones anuales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si proceden. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

Se informa que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bergondo (A Coruña), 13 de abril de 2005.-José Manuel Garaeta Díaz, Secretario del Consejo de Administración.-17.051.