Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Los Administradores de la Sociedad han decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, situado en el polígono industrial de León, parcela G25, el próximo día 17 de mayo del corriente año a las 13,00 horas en primera convocatoria, e igual hora e idéntico sitio al siguiente día 18, en segunda, para el supuesto de que no hubiere quórum suficiente para constitución de la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2004, así como de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidados). Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión consolidado del grupo. Quinto.-Prórroga de auditores o elección de nuevo Auditor. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Onzonilla (León), 22 de abril de 2005.-Administradores mancomunados, D. Francisco Fernández González y D. Luis García-Oubiña Celada.-18.280.