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Convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 20 de mayo de 2005, en la Sala de Dirección, segunda planta, en el nuevo Edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Propuesta de reelección de Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización a la Secretaría del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos de la Junta y llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales, el informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2004; e inscribir en el Registro Mercantil la reelección de auditores para el ejercicio 2005.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Valencia, 27 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.-18.695.