Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (calleVirgen de Guadalupe, n.º 33, 1.º de Cáceres), a las 13 horas del día 25 de mayo de 2005, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 12 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Dámaso Izquierdo Pérez.-17.092.