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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 19 de abril de 2005, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 9 de junio de 2005 (jueves), a las veinte horas, en el Auditorium de la Clínica (calle Buigas, número 19, de esta ciudad). Caso de no haber quórum suficiente la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente sobre la actividad de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Segundo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2004. Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2004, informe de Auditoría y gestión de los Administradores. Tercero.-Proyecto de aumento de volumen. Plan de obras. Plan de financiación y propuesta de ampliación de capital y modificación del artículo siete de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.-18.000.