Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Manises (Valencia), Aeropuerto de Manises, Zona Bloque Técnico, Edificio Airmed, el día 23 de Junio 2005, a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar al día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31-12-2004, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de una reducción del capital social con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial disminuido por causa de pérdidas y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Instrumentación de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente Convocatoria los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación, incluso el informe sobre modificación estatutaria, que va a someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener su remisión de forma inmediata y gratuita si así lo solicitan, como también pueden recabar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, tanto con antelación a su celebración como verbalmente durante la misma. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista en los términos legal y estatutariamente previstos.

Valencia, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Montava Santana.-17.956.