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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía General de Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión Mobiliaria (la «Sociedad») , de 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter ordinario se celebrará en el «Hotel Gallery», calle Rosellón, 249 - 08008 Barcelona, el día 24 de mayo de 2005, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y el día 25 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Director General. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad, de conformidad con el artículo 204.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta general ordinaria de accionistas de 18 de mayo de 2004. Sexto.-Restablecimiento de la Comisión de Control de Gestión y Auditoría, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales mediante el restablecimiento del contenido de los artículos 30, 31 y 32. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de transformación de la sociedad en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, y en consecuencia, aprobación del cambio de denominación social, designación de entidad depositaria y redacción de nuevos Estatutos sociales; fijación del capital estatutario mínimo y máximo conforme al régimen jurídico de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y simultánea reducción de las cifras de capital inicial y estatutario máximo, para dotar de liquidez a la sociedad, sin devolución de aportaciones, todo ello de conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de continuación de la cotización de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid, y en el Sistema de Interconexión Bursátil «SIBE» (Mercado continuo). Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Décimo.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley. El acta de la Junta general ordinaria será extendida por Notario público, requerido al efecto por los Administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. De conformidad con los Estatutos sociales, tendrán el derecho de asistir a la Junta todos los accionistas titulares de 50 o más acciones inscritas a su favor en el Registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta general, y que dispongan del oportuno certificado de legitimación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente. El derecho de asistencia podrá ejercerse por agrupación o delegarse con arreglo a lo establecido a tal efecto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales de la sociedad cuya aprobación se somete a la Junta general, el correspondiente informe de gestión y de Auditores, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el correspondiente informe de los Administradores sobre las mismas.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Nuria Martín Barnés.-18.002.