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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Ctra. de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, s/n, Majadahonda, Madrid), el próximo día 26 de mayo de 2005, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada, por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora del día 27 de mayo de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2004, así como de la propuesta de distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del artículo 19.º de los Estatutos sociales. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y de Comités delegados. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Prórroga de los Auditores externos. Sexto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

Los Informes de Gestión y las Cuentas Anuales (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2004, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del artículo 19.º de los Estatutos sociales, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta General. El Informe del Consejo de Administración relativo a la autorización para ampliar el capital social, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta General.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.601.