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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 407, principal, el día 1 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 2 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al citado ejercicio. Cuarto.-Ampliación del capital social de la sociedad con la pertinente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento o reelección de Consejero. Sexto.-Nombramiento de Auditor para la verificación voluntaria de las cuentas anuales de la sociedad. Séptimo.-Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Cualquier accionista puede asimismo examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José M.ª Solanes Bertrán.-18.396.