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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 29 de Abril de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S. A. para el próximo día 27 de Mayo de 2005, a las once horas, en el salón de actos del domicilio social, Paseo de la Castellana, número 278, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día 28 de Mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración. La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales y el informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004 y censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004, a la vista de la propuesta del órgano de administración. Tercero.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del órgano de administración. Cuarto.-Designación o reelección de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar el pago de dividendos con cargo a reservas o cantidades a cuenta de dividendos. Sexto.-Autorización para la disolución sin liquidación de sociedades filiales íntegramente participadas con transmisión del conjunto del patrimonio social activo y pasivo a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S. A. Séptimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse en primera convocatoria, y los titulares de acciones que acrediten en el acto de la Junta mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta. No será de aplicación esta limitación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que tuviere el representado en territorio nacional. Tales circunstancias se acreditarán mediante la presentación de documentación que acredite suficientemente la relación de parentesco, o mediante la exhibición del documento público.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de las cuentas anuales, propuestas de acuerdos y demás documentos que se somenten a la aprobación o consideración de la Junta General.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Blas Oliet Palá.-19.960.