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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 29 de Abril de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol Petróleo, S. A. para el próximo día 27 de Mayo de 2005, a las doce horas, en el salón de actos del domicilio social, Paseo de la Castellana, número 278, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día 28 de Mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración. La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales y el informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004 y censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004, a la vista de la propuesta del órgano de administración. Tercero.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del órgano de administración. Cuarto.-Designación o reelección de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar el pago de dividendos con cargo a reservas o cantidades a cuenta de dividendos. Sexto.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Para la asistencia a la Junta y derecho de voto en la misma será preciso un mínimo de 200 acciones. Para el ejercicio del derecho de asistencia será válida la agrupación de acciones. Igualmente, para asistir a la Junta, los accionistas deberán depositar en las Cajas de la sociedad sus acciones o el Certificado acreditativo de su depósito e inmovilización de los títulos en una entidad autorizada con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse; deberán proveerse, asimismo, de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la sociedad en la que se consignará el número de votos que a cada accionista corresponde.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de las cuentas anuales, propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación o consideración de la Junta General.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Ros Sala.-19.962.