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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Inmobiliaria Playas del Sur, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el pasado 11 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de Mayo de 2005 en Manuel Reina número 1, La Antilla- Lepe (Huelva) a las 10 horas y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 29

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión, examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31/12/2004 y propuesta de aplicación de Resultados. Segundo.-Ratificación y aprobación de los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2003 y que entre otros fueron:

Punto primero: Aprobar la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales, Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria, propuesta de aplicación de Resultados y gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2003.

Punto segundo: Cesar a los administradores y componentes del Consejo de Administración nombrando un administrador único por plazo de cinco años. Punto tercero: Aprobar la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales, Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2002 y aplicación de resultados.

Tercero.-Modificar la estructura del órgano de Administración que pasa a ser de un Administrador único.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas­

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta si procede; a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar a la sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 11 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Simón Fernández.-20.538.