Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el día 1 de junio de 2005, a las 19:00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Retribución de los Administradores. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2005.-Joaquín Martín Hernanz.-Representante persona física de Gesmaher, S. A., Presidente del Consejo de Administración.-19.272.