Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el local de Madrid, calle Conde de la Cimera, número 6, Oficina 3, el próximo día 14 de junio de 2005 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Remuneración a los Administradores. Tercero.-Aceptación, si procede, de dimisión de miembros del Consejo. Cuarto.-Nombramiento de consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de abril de 2005.-Miguel Gancedo-Rodríguez López, Secretario del Consejo de Administración. 18.652.