Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 28 de marzo, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria, a celebrar en Sabiñánigo, avenida del Ejército, número 27, el día 23 de mayo de 2005, a las 12 horas 30 minutos, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.-Informe General del Proyecto Parque Temático PIRENARIUM. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciem-bre de 2004, y propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por los órganos de gestión, Consejo de Administración, Comité Ejecutivo y Gerencia en el proceso de apertura del parque hasta la fecha. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sabiñánigo, 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco.-18.702.