Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, Parque Empresarial Santa Bárbara, calle Fídias, número 21, en primera convocatoria el día 28 de Junio de 2005, a las 12´00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil cuatro. Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Ampliación de número de Consejeros. Tercero.-Renovación de Consejeros salientes y nombramiento de nuevos Consejeros, en su caso. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, la totalidad de los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, según preceptúa el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 27 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Merchán Andrés.-19.837.