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Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, Km. 5,3, el próximo 6 de junio de 2005, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio. Tercero.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales relativas al ejercicio 2004 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio.

Barcelona, 14 de abril de 2005.-Un Administrador, Joan Deu Pañella.-19.424.