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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3, el próximo 6 de junio de 2005, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 7 de junio de 2005, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Dirección durante el mencionado ejercicio. Tercero.-Ratificación, renuncia, y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión relativo al ejercicio de 2004, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 13 de abril de 2005.-Por el Consejo de Administración-Presidente, Rafael Villaseca Marco.-19.425.