El Consejo de Administración en su reunión del día 30 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Cuzco, paseo de la Castellana, número 133, a las dieciocho horas (6 de la tarde), del día 20 de junio próximo en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 21 de junio, martes, en segunda, con el siguiente ordenes del día:
Junta general ordinaria
Primero.-Informe de la comisión revisora. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Aplicación del resultado. Informe de gestión. Tercero.-Informe sobre la expropiación parcial del almacén de Codibsa, por parte del Ayuntamiento de Getafe. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta general ordinaria.
Junta general extraordinaria
Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la sociedad. Artículo 6: Cambio del domicilio social. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta extraordinaria.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de la misma, igualmente y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación a las modificaciones estatutarias que figuran en el orden del día, cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe y justificación sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos
Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Presidente, Pablo Hernanz Hernanz.-19.581.
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