Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de junio a las dieciséis horas en las oficinas de la compañía Aerlyper, Sociedad Anónima, sitas en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid) , y de no reunirse el número de accionistas suficientes, en segunda convocatoria, el día 24 en el mismo lugar y hora. La junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Censura y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2004. Quinto.-Facultar al Administrador Único, para que pueda comparecer ante Notario a fin de protocolizar los precedentes acuerdos y para que realice cuantos actos y gestiones sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos previstos por el ar-tículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen de la Junta General de accionistas.

Madrid, 30 de abril de 2005.-El Administrador Único, Alfonso Palazuelo.-20.874.