Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal, n.º 2 y 4, de Madrid, planta 4.ª, el día 6 de junio de 2005 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 7 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad y Consolidadas correspondiente al Ejercicio 2004. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Designación o reelección de auditores. Tercero.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.-20.890.