Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Empresa Raúl, Sociedad Anónima» se convoca Junta General Extraordinaria de dicha Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Chan Da Ponte, Parcela 39, municipio de Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra, el día 3 de Junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 4 de Junio de 2005, también a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del miembro del Consejo de Administración Don José Manuel Rodríguez Rodríguez, que tiene presentada su dimisión. Segundo.-Sustitución del Órgano de Administración, que actualmente es un Consejo de Administración, por un Administrador Único, modificando, como consecuencia, el Capítulo IV de los Estatutos Sociales (artículos 15 al 19, ambos inclusive), y nombramiento del Administrador. En caso de que la Junta General no apruebe la sustitución de Consejo de Administración por Administrador Único, nombramiento de Consejero que sustituya a Don José Manuel Rodríguez Rodríguez. Tercero.-Concesión de facultades para otorgar las escrituras necesarias. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Chan de Ponte (Salvaterra de Miño), 27 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Firmado: Eleuterio Estévez Avión.-20.929.