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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 2 de junio de 2005, a las 10,20 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 3 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección de la entidad «Facss Auditors, Societat Limitada» como Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Posible ampliación del número de Consejeros Delegados y de Directores Generales modificando, en su caso los artículos 31 y 32 de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas y también del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

Arbúcies, 2 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Audenis Llorens.-20.841.