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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caramuel, número, 38 de Madrid, el día 14 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como los informes de auditoría. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Soria Melguizo.-20.893.