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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Señor Presidente del Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que ha de celebrarse en el Paseo de la Castellana número 216 de Madrid, el próximo día 7 de junio de 2005, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el siguiente día, 8 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004 y retribución del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) , así como el dictamen de los auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, si alguno deseara que le fueran enviados a su domicilio, podrá solicitarlo así y los recibirá acto seguido, de forma totalmente gratuita.

Es de prever que la junta general se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Bayón Mariné.-22.133.