Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Los liquidadores de Red de Distribución de la Agrupación de Empresarios de Juego de Madrid, Sociedad Anónima, (En liquidación) convocan a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2005, a las 11 horas, en el Hotel Meliá Los Galgos (calle Claudio Coello número 139, Madrid) , o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe de los liquidadores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , referidas a los meses del Ejercicio, cerrado al 31 de diciembre de 2004, previos a la disolución de la Sociedad, que tuvo lugar el día 26 de julio de 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello del mencionado periodo. Tercero.-Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación de la sociedad al amparo de lo dispuesto en los artículos 275.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores, depósito de libros, anulación de acciones y cancelación registral de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten.

I.-Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.

II.-Desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Liquidador Delegado, don Carlos del Castillo Olivares.-20.863.