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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Conforme a los artículos 12 y 13 de los vigentes Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en reunión celebrada el 28 de marzo de 2005, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará el próximo 30 de mayo de 2005, a las doce de la mañana, en el domicilio social (Paseo de la Castellana número 20, Madrid) en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 31 de mayo de 2005, en segunda convocatoria. Los acuerdos sometidos a examen y, en su caso, aprobación de la Junta serán los siguientes contenidos en el orden del día de la reunión:

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejeros. Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales relativo a quórum y régimen de adopción de acuerdos en Junta General. Cuarto.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales relativo a la composición, convocatoria, y régimen de mayorías para la adopción de acuerdos en el Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales, relativo a apoderamientos y Delegaciones. Sexto.-Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán ejercitar sus derechos de información ante la Compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil, en particular el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Ramos Pascual.-22.450.