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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Clínica Santa Isabel, S. A.», en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor y con la preceptiva intervención de Letrado-Asesor, ha acordado, en sesión celebrada el día 15 de abril del año 2005, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2005, a las trece horas, que tendrá lugar en la calle Juan de Zoyas, n.º 22, de Sevilla, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio del 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante 2004. Tercero.-Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria o, en su caso, designación de dos Interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuitamente, los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Conforme al artículo 18.º de los Estatutos sociales y artículos 104 a 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de acciones que representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital social, y todo ello sin perjuicio del derecho de agruparse hasta reunir esa cifra como mínimo, a efectos de su asistencia y votación en la Junta, pudiendo recaer la representación de estas agrupaciones en uno cualquiera de los accionistas agrupados.

Sevilla, 28 de abril de 2005.-Fdo.: El Secretario del Consejo, Patricio Brioso Vázquez.-19.998.