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Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores de la sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 21 de junio de 2005, a las 13:00 horas, en el Paseo de la Castellana, 81, planta 15, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente, 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Renovación nombramiento de auditores hasta 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a estos efectos. Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares al menos de cien acciones con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes. Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien represente al menos el número exigido. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, que podrá no ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 81:

A) Las cuentas anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al periodo que se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2004.

B) Informe de los auditores de cuentas.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, también gratuito, de la citada documentación.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Administrador solidario, Ángel Manuel Cardo Herrero.-22.314.