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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria en el despacho del Notario de Madrid don Fernando de la Cámara García, sito en la calle General Yagüe, número 20, piso 3.º, letra E, el próximo día 2 de junio de 2005 a las 10:00 horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio social 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Análisis y aprobación en su caso de la gestión del ejercicio social 2004. Tercero.-Modificación del régimen de administración de la sociedad. En su caso, cese del Administrador único y nombramiento de nuevos administradores. Cuarto.-Modificación de la retribución del cargo de administrador. Quinto.-Aumento del capital social en un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiocho euros y ochenta céntimos (1.442.428,80 euros) y determinación del modo de efectuar la señalada ampliación, de acuerdo con el informe del administrador único. Sexto.-Modificación en conformidad con los acuerdos anteriores de los estatutos, concretamente de los artículos 5, 19, 22 y 23 de los mismos y aprobación de nuevo texto refundido. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Solicitud a D. Fernando de la Cámara García de la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión, del informe del administrador único sobre la propuesta de ampliación de capital social.

Asimismo se comunica a los señores accionistas que la Junta se celebrará con presencia del Notario de Madrid don Fernando de la Cámara García, a todos los efectos legalmente previstos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Administrador Único, José Calero Vozmediano.-21.872.