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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en la sede social, zona Coma-Cros, Nord Séquia Monar, de SALT (Girona) , y en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 del propio mes y año, en el mismo lugar y hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, la Memeoria, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores, y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para la cumplimentación y elevación a público del precedente acuerdo. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su defecto.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad, todo ello, con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Salt, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Benet Camps.-22.276.