Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 7 de junio de 2005, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 8 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación y/o refundición parcial o total, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a lo establecido en la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normativa concordante. Cuarto.-Revocación y sustitución de la Entidad Gestora. Quinto.-Revocación y sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Sexto.-Traslado del domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Modificación del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Octavo.-Determinación del número y modificaciones en el régimen de funcionamiento y duración del Consejo de Administración. Noveno.-Ratificación y, en su caso, modificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de Bolsa y de adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio, acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Solicitud para que las acciones de la Sociedad pasen a cotizar en la Bolsa de Barcelona. Duodécimo.-Designación o reelección de Entidad Auditora de la Sociedad. Decimotercero.-Renuncia al cargo del representante actual ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y nombramiento, si procede, de nuevo representante ante dicho Servicio Ejecutivo. Decimocuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 15 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Fernando Juan Trénor Dicenta.-22.905.