State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio del Colegio de Abogados de Barcelona, calle Mallorca, número 283 de Barcelona, 7.ª planta, el día 7 de junio de 2005 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 8 a la misma hora en segunda, con el siguiente Orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Informe de Gestión, Propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros.

Asimismo por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las dieciocho horas treinta minutos del día 7 de junio de 2005 y, en su defecto, el siguiente día 8 a la misma hora en segunda, en el antes indicado domicilio de Barcelona, calle Mallorca, número 283, con el siguiente Orden del día:

Primero.-Informe del estado actual de las obras del edificio propiedad de la sociedad.

Segundo.-Modificación, ampliación o extinción del crédito con la garantía hipotecaria del inmueble propiedad de la sociedad que ésta tiene concedido y/o solicitud y obtención de nuevo crédito o préstamo con la indicada garantía hipotecaria.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas convocadas los accionistas que hayan cumplido lo dispuesto en los arts. 15 de los Estatutos y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como en su caso el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Caba Naval.-22.782.