Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 29 de Marzo de 2005, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día diez de Junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, Carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día once, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y ratificación de los Acuerdos del Consejo de Administración, sobre la distribución de cantidades a cuenta de los beneficios del ejercicio. Tercero.-Acuerdo sobre distribución de Reservas Libres y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de este Acuerdo. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Ratificación de los Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de 1995, por la que se aprobaron las Cuentas Anuales de 1994, y acuerdos complementarios. Sexto.-Cese y elección de los miembros del Órgano de Administración. Séptimo.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Calvo Meijide.-20.562.