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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 10 de marzo de 2005, acordó convocar a los señores accionistas de Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 16 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social, y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales constituidas por (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Cese de cumplimiento de los plazos estatutarios de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas tendrán también derecho a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Alzueta Amunarriz.-20.520.