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Junta General Ordinaria

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de Marzo de 2005, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 21 de Junio de 2005 a las doce horas en el domicilio social, sito en Calle Circunvalación, 29, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 22 de Junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la gerencia durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización para expedir certificaciones del Acta y para depositar las cuentas anuales del ejercicio 2004 en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), todo ello respecto al ejercicio 2004.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 5 de mayo de 2005.-El Secretario, Guillermo Frühbeck Olmedo.-20.561.