Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el día 21 de junio de 2005, en convocatoria única, a las dieciocho treinta horas, y a las diecinueve horas, respectivamente, en el domicilio social, sito en la Calle Velázquez, 136, en 28006, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria -que incluye la aplicación del resultado- y cuenta de Pérdidas y Ganancias) todo ello relativo al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedad Anónimas. Quinto.-A continuación se celebrará la Junta general extraordinaria con el siguiente orden del día:

Sexto.-Propuesta de reducción de capital social para amortizar acciones de la sociedad en la cantidad de 16.828 euros, mediante la amortización de 80 acciones, quedando fijado el capital social en la cantidad de 887.677 euros.

Séptimo.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales de la sociedad, de conformidad con el apartado anterior. Octavo.-Disminución de las reservas legales para adaptarlas a las modificaciones incluidas en los apartados anteriores. Noveno.-Ratificación y reelección de Consejeros. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta extraordinaria o aprobación de la misma de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-Federico Martín Rafecas, Secretario Consejo Administración.-20.764.