Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Se convoca junta general ordinaria que se celebrará en el Salón Principal del Hotel-Balneario Termes Victoria, sito en calle Barcelona, n.º 12, de Caldes de Montbui (Barcelona), en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 3 de junio de 2005, y en segunda convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 4 de junio de 2005, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, y el informe de auditoría estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad; asimismo, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y, asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Junta general extraordinaria

Se convoca junta general extraordinaria que se celebrará en el salón principal del Hotel-Balneario Termes Victoria, sito en calle Barcelona, n.º 12 de Caldes de Montbui (Barcelona), en primera convocatoria a las trece horas de la mañana del día 3 de junio de 2005, y en segunda convocatoria a las trece horas de la mañana del día 4 de junio de 2005, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.-Aprobación del Acta.

Y, asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día, los cuales les serán remitidos, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con el artículo 12 de nuestros Estatutos sociales.

Caldes de Montbui, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.-20.522.