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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sala de Reuniones de «Cordial Canarias», sita en el Tablero de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) C/. San Salvador, s/n, Nave B-9, el jueves 9 de junio próximo, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el siguiente día, viernes 10 de junio, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Propuesta de distribución entre los accionistas de un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2004, y ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de reparto de cantidades a cuenta del señalado dividendo. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de un Auditor de cuentas titular y, en su caso, de un Auditor suplente, según lo dispuesto en los artículos 203 y 204 de la LSA. Quinto.-Aprobación del Acta, o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que se someten a censura y aprobación conforme al primer punto del orden del día. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vega Pereira.-21.211.