Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 3 de mayo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 9,30 horas del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 25 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, de esta sociedad y de su grupo consolidado, junto al informe de auditoría, y resolver sobre la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Renovación de los Auditores de la sociedad. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ginés Huertas Martínez.-20.540.